天翼电子商务有限公司2021年风险管理部风控类支撑服务招标

天翼电子商务有限公司2021年风险管理部风控类支撑服务招标
联系人：袁先生手机：13021066931
招标编号：HYZB-GZTY-2021-006 招标编码：CBL_20210524_104838226
开标时间： 标讯类别： 国内招标
招标人：天翼电子商务有限公司
资金来源： 其它  
天翼电子商务有限公司2021年风险管理部风控类支撑服务项目
招标
一、招标条件
本招标项目为天翼电子商务有限公司2021年风险管理部风控类支撑服务项目，招标人为天翼电子商务有限公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目概况：
标段号 标段名称 服务地点 服务时间 份额数 份额分配 最高投标总价限价（万元，含税）
     中标人 合同比例（预估） 
1 天翼电子商务有限公司2021年风险管理部风控类支撑服务项目 上海 2021年7月至2023年8月。其中2021年7月至2023年6月为支撑服务期，2023年7月至8月为供应商进离场交接期。 3 综合得分第一名（份额1） 50% 2138.40
     综合得分第二名（份额2） 30% 
     综合得分第三名（份额3） 20% 
招标范围：（一）风险监控：1.7*24小时支撑风险预警排查、风险处置、投诉问题处理工作2.根据监控情况和风险趋势提供监控策略的优化建议。（二）风险分析：1.基于前端业务风险态势和风控策略优化需要分析风险案件，总结风险特征形成风险分析报告并协助部门建立健全风控策略体系。2.风险案件定性，并根据风险案件挖掘潜在存在风险的账户、交易，及时进行风险处置;3.根据案件挖掘的结果，确定案件发生的原因以及异常问题定位，对解决方案形成闭环管理及配合完善金融风险监控平台需求并跟进测试。（三）反洗钱初审：1.对反洗钱系统预警的可疑交易进行分析、调查，按规定报送可疑交易报告2.管理反洗钱监控名单，包括各类名单的更新和维护、交易监测以及回溯审查等。（四）反洗钱复审：复核初审预警，协助完善可疑交易监测规则及模型；协助完成反洗钱系统的建设和持续优化。
（五）风险协查：1.对接风险监控岗，完成运营工作质检、培训及绩效考核;2.对接省公司、分公司、客服、商服等渠道风控相关工作，定期完成各渠道的质检以及风控支撑工作的评估;
3.外部需求的对接，推动需求的落地。（六）商户策略：1.按照监管要求，制定更新商户管理要求，形成相关的策略文档；2.独立完成风险数据挖掘工作，分析形成分析报告，通过数据化运营发现问题并提出优化建议；3.根据监管对非银机构和收单机构最新的管理要求，将相关的风险控制要求编写需求文档，嵌入到商户的相关产品内；4.评估商户相关新的产品，并给出风险建议及要求；5.识别公司存量商户问题，提出修改建议；参与协助完成商户准入、营销活动等风险事件的分析、复盘。（七）风险事件处置：1.外部风险处置：交易欺诈类案件调查分析；用户盗用损失受理先行赔付；风险事件舆情协同处置。2.内部风险处置：负责内部风险事件调查、风险整改及督办；全面风险指标监控；风险文化宣传。（八）案件打击：反赌反诈情报收集与黑产威胁监测；公安/司法相关协查；案件打击证据固化及线索移送。（九）内部审计：执行审计程序配合开展内部审计项目；承接外部审计协查；完善审计监控指标推进审计系统化建设。
2.2 标段情况：本项目不划分标段。
2.3 本项目设置最高投标限价，投标人投标总报价（含税）高于最高投标总价限价（含税）的，或任意一项投标单价报价（含税）高于对应最高投标单价限价（含税）的，其投标将被否决，各标段最高投标总价限价详见本章第2.1条款。
2.4 份额情况：本项目采用份额招标，如发出中标通知书后，中标人不能履行合同、放弃履行合同或合同履行期间出现重大问题的，应按照以下第（1）项原则进行调整：
（1）招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，中标份额按照招标文件载明份额对全部中标人进行调整。
（2）招标人根据招标文件中载明的份额平均对其他所有中标人的中标份额进行调整。
三、投标人资格要求（适用于全部标段）
3.1资质要求：投标人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的【法人或依法登记注册的组织】，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。注册资本或开办资金应不低于【2000万元（含）】人民币。（如注册资本或开办资金为其他外币的，按照投标文件递交截止之日中国人民银行公布的汇率中间价换算成人民币）。【法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。同一法人授权多个不具备法人资格的分支机构同时参加本项目，或该法人与其下属不具备法人资格的分支机构同时参加本项目，均视为同一投标人参与投标。 】
对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的需提供：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中注册资金、经营范围信息页的网页截图；不得被列入经营异常名录（列入经营异常名录原因为公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假，至今未移除的）和严重违法失信企业名单（黑名单），并提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的截图证明，如未提供，评标委员会有权以在该途径自行查询的结果作为评审依据。
3.2业绩要求：具备全国范围内同类项目的业绩，同类项目指互联网、金融或通信专业的的风控类支撑等相关项目经验，要求2018年1月1日起至今,以合同签订时间为准。须提供合同关键页扫描件（关键页包括但不限于合同名称、标的，签字盖章页）或相关订单、票据证明材料；证明材料资料不全，评委无法确定业绩的不予认可。投标人应做好准备，如需核对合同原件内容，则须在要求时间内及时提供。
3.3财务要求：投标人需提供经第三方会计师事务所审计的(2018年、2019年)或（2019年、2020年）财务审计报告，财务审计报告包含但不限于封面、意见页、资产负债表、损益表/利润表、现金流量表等。财务要求满足以下两个条件之一：①投标人2018年营业总收入应不低于2500万元（含）人民币，2019年营业总收入应不低于3500万元（含）人民币；②投标人2019年营业总收入应不低于2500万元（含）人民币，2020年营业总收入应不低于3500万元（含）人民币。
3.4投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5） 在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；
（9） 在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的；
（10） 相关产品在中国电信或其他电信运营商出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的。
（11） 在最近三年内单位或公司高管被判处刑事处罚，且情节严重的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
3.5与其他投标人不得存在控股、管理关系，投标人的法定代表人或负责人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一标段中或未划分标段的同一招标项目投标。
3.6本项目不接受联合体投标。
四、资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。
五、招标文件的获取
请投标人于2021年5月25日08 时30分至2021年5月31日17时30分（北京时间，下同）完成本项目的招标文件的购买与下载。
购买文件费用：每套售价 200 元人民币,售后不退。
六、投标文件的递交
6.1递交截止时间：2021年6月15日09时00分
6.3投标保证金递交：投标保证金：160380元。
七、开标时间及地点
7.1开标时间：2021年6月15日09时00分

7.2开标地点：广州市
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：袁 先 生

手 机：13021066931
   
邮 箱：13021066931@163.com