关于机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目-公开招标

关于机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目-公开招标
一、项目名称：机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目二、招标编号：BJXD-SL-20260107三、项目情况：（一）招标内容：需针对洗钱、恐怖融资及规避防扩散定向制裁风险开展自评估工作，系统性地识别自身面临的包括地域、客户、产品业务、渠道等多维度风险。得出固有风险、控制措施有效性及剩余风险评估结论，发现潜在风险隐患，采取针对性的控制措施，项目预算 579100.00 元。具体内容详见招标文件。（二）招标方式：本项目采用公开招标，招标流程由初步评审（资格审查和符合性审查）及详细评审两个阶段组成，招标人根据最终评审结果确定中标人。第一阶段：初步评审（资格审查和符合性审查）1.采用公开招标方式邀请符合条件的潜在投标人参与本项目。2.投标人须按要求在代理机构处报名登记，并领取招标文件。各投标人须按照招标文件的要求，递交投标文件。3.由评标委员会对领取招标文件，并按规定时间递交投标文件的投标人进行资格审查、符合性审查。通过资格审查、符合性审查的投标人数量不少于 2 家且具有竞争性时，才能进入后续详细评审。第二阶段：详细评审
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停业、吊销许可证或者执照、人民币 200 万元以上（含）的罚款等行政处罚。8.截至递交投标文件截止日（含），投标人未处于中国银行投标人不良行为禁止准入处罚期内。9.投标人须保证：招标人在其本国使用投标人提供的货物/或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的侵权行为。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物/或服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任。10.存在关联关系的不同投标人，不得同时参加。关联关系企业包含以下情况：（1）与本企业单位法定代表人/负责人为同一人的其他企业；（2）与本企业存在直接控股、管理关系的其他企业。投标人应向招标人如实披露与本单位存在关联关系的其他企业。招标人有权取消关联关系企业参与该项目的资格或重新组织招标。11.投标人之间不得相互串通报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。12.投标人提供的全部材料必须真实有效，投标人如提供虚假材料或存在弄虚作假行为，其应答将被拒绝，招标人有权将其列入中国银行投标人不良行为名单。13.投标人应未受到联合国、中国或其他招标人认为需适用的制裁发布主体的制裁，也未被前述制裁对象拥有或实际控制。14.投标人处于破产清算等状态的不得参与本项目。五、招标文件的领取：1. 本项目通过电子邮件报名并领取电子版招标文件，无纸质版招标文件。招标文件领取时间为 2026年 2月 2日 9时 00分至 2026年 2月 6日 17时 00分止（北京时间，下同，节假日除外）。未领取招标文件的投标人不得参加本项目。2. 领取招标文件：领取方式：电子邮件领取，邮件题目注明“机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询招标文件”。请发送邮件到指定的邮箱，在邮件
正文中明确领取人公司名称、纳税人识别号，经办人姓名、联系电话和电子邮箱。邮件附件（加盖公章的扫描件）须有：（1）投标人营业执照（副本）；（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（附法定代表人（单位负责人）身份证）或法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）身份证、被授权人身份证）、被授权人近 3 个月养老保险缴纳证明。以上材料均提供原件彩色扫描件，如为复印件需加盖公章后扫描。在报名时间内同步邮寄至（石家庄市。领 取：500 元/份，售后不退。六、投标文件的递交投标文件递交截止时间：北京时间 2026年 2月 24日 9:30。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。本项目不接受邮寄形式递交的投标文件。投标文件须密封后于递交截止时间之前送达指定地点，投标人须派其合法的授权人（或法定代表人（单位负责人））在投标文件递交截止时间之前将投标文件送达指定地点并签字确认，投标文件一经递交不予退还。递交投标文件地点：河北省廊坊市
友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：袁 先 生
手 机：13021066931
邮 箱：13021066931@163.com